Du 11 au 13 février, les principales parties prenantes laotiennes et les experts internationaux se sont réunis au Centre national des congrès de Vientiane, au Laos. Le thème de la criminalité organisée a été exploré sous l’angle du blanchiment d’argent et de l’entraide judiciaire. L’un des experts internationaux était Jeff Braun, avocat chez Kaufhold & …
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Presque trente ans après l’effondrement du bloc communiste, la corruption continue d’être une réalité dans certains pays post-soviétiques. En effet, malgré des efforts perpétuels pour combattre la captation de l’Etat, ou encore la concentration des pouvoirs dans les mains des oligarchies locales, parfois alliées des grandes multinationales, ce mal reste bien présent. Ces dernières années, …
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PREAMBULE : En France, TRACFIN (cellule de renseignement financier) ou l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou plus communément organe de supervision et de contrôle du secteur bancaire et assurantiel) semblent encourager les assujettis1)Au sens de l’article 2 de la Directive UE 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux …
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