L’Intelligence Artificielle, une arme contre la corruption ? L’indice de perception de la corruption (IPC)1)Indice composite qui mesure les perceptions de la corruption dans le secteur public perçue dans les administrations publiques et la classe politique de 180 pays et territoires du monde. 2019 de Transparency International place la France à la 23ème place sur …
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La piraterie, corollaire du commerce maritime existait déjà dans l’Antiquité. En effet, toutes les civilisations anciennes ayant possédé une marine l’ont pratiquée, les Phéniciens comme les Mycéniens.1)lejournal.cnrs.fr Depuis l’Antiquité, l’espace maritime a donc été un lieu d’enrichissement, au profit de criminels (pirates), de serviteurs d’Etats (corsaires), de Nations (flotte de guerre) ou encore d’acteurs privés …
L’inimitié entre les forces de ventes et les services de conformité, notamment ceux qui sont en charge de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité, autrement appelé le blanchiment des capitaux et contre le financement d’activités terroristes, n’est un mystère pour personne. Mais pourquoi ? Qu’est-ce qui explique cette opposition, voire ces …
Continuer la lecture « La branche sur laquelle nous sommes assis »
L’identification à distance est au coeur de la révolution digitale qui a radicalement bouleversé le paysage du secteur bancaire et financier. Du fait de l’apparition des banques en lignes et des néobanques1)Contrairement à la banque en ligne qui est systématiquement adossée à une banque dite traditionnelle, la néobanque est un établissement de paiement autonome qui …
Continuer la lecture « L’identification électronique : l’avenir du KYC ? »
Presque trente ans après l’effondrement du bloc communiste, la corruption continue d’être une réalité dans certains pays post-soviétiques. En effet, malgré des efforts perpétuels pour combattre la captation de l’Etat, ou encore la concentration des pouvoirs dans les mains des oligarchies locales, parfois alliées des grandes multinationales, ce mal reste bien présent. Ces dernières années, …
Continuer la lecture « L’état actuel de la corruption en Europe de l’Est »
PREAMBULE : En France, TRACFIN (cellule de renseignement financier) ou l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou plus communément organe de supervision et de contrôle du secteur bancaire et assurantiel) semblent encourager les assujettis1)Au sens de l’article 2 de la Directive UE 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux …
La compliance exige des dispositifs qui engendrent des coûts – formations, cartographie des risques, due diligence etc. Ces derniers sont nécessaires au titre de la maîtrise des risques. Peuvent-ils également contribuer au développement de l’entreprise ? La démarche de certification selon un référentiel ISO permet-elle de capitaliser sur les efforts déployés ? Les mesures de prévention de la …
Le marché de l’art est rythmé par des ventes aux enchères pouvant atteindre des records, comme en témoigne « Salvator Mundi », œuvre attribuée à Leonard de Vinci, vendu en 2017 pour la modique somme de 450 millions de dollars. Il s’agit ici de la peinture la plus chère du monde. Mis à part ces …
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