Kaufhold et Reveillaud Avocats
Etude d'avocats à Luxembourg
L’ampleur du trafic de stupéfiants en Amérique Latine n’est plus à démontrer. De nombreux pays sont concernés par ce fléau à l’instar de la Colombie, du Mexique, de l’Équateur, du Venezuela et du Honduras. La narco-économie y est florissante et a un impact réel sur les activités de la région. En ce sens, un compte …
Continue reading “Le « goutte à goutte », le prêt illégal des cartels”
Créé par Satoshi Nakamoto le 3 janvier 2009, le Bitcoin est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Dans la désormais grande “famille” des crypto-actifs, celui-ci est le plus ancien et le plus valorisé. Derrière un processus au lexique parfois bien technique, les crypto-actifs font beaucoup parler d’eux, et depuis quelques semaines, tout s’accélère. 2021 s’annonce dès …
Continue reading “2021, l’année zéro pour les crypto-actifs ?”
Avec la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II », le législateur a défini un référentiel anti-corruption fort, inspiré des standards internationaux. Cette loi crée également l’Agence Française Anticorruption (AFA), qui s’est vue confier une mission de …
Total, Crédit Agricole, Société Générale. Ces grands noms représentent pour certains d’entre nous la puissance économique française, pour d’autres les dérives d’un système qui arrive à bout de souffle. Outre leur nationalité commune, ces sociétés détiennent toutes une place de choix au tableau des plus gros montants de pénalités découlant d’une infraction au Foreign Corrupt …
L’Intelligence Artificielle, une arme contre la corruption ? L’indice de perception de la corruption (IPC)<fn>Indice composite qui mesure les perceptions de la corruption dans le secteur public perçue dans les administrations publiques et la classe politique de 180 pays et territoires du monde.</fn> 2019 de Transparency International place la France à la 23ème place sur …
Presque trente ans après l’effondrement du bloc communiste, la corruption continue d’être une réalité dans certains pays post-soviétiques. En effet, malgré des efforts perpétuels pour combattre la captation de l’Etat, ou encore la concentration des pouvoirs dans les mains des oligarchies locales, parfois alliées des grandes multinationales, ce mal reste bien présent. Ces dernières années, …
Continue reading “L’état actuel de la corruption en Europe de l’Est”
La compliance exige des dispositifs qui engendrent des coûts – formations, cartographie des risques, due diligence etc. Ces derniers sont nécessaires au titre de la maîtrise des risques. Peuvent-ils également contribuer au développement de l’entreprise ? La démarche de certification selon un référentiel ISO permet-elle de capitaliser sur les efforts déployés ? Les mesures de prévention de la …
