Formations Compliance Luxembourg

Découvrez notre offre de formations Compliance

De la sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à la lutte contre la corruption en passant par le KYC, le gel des avoirs ou encore la détection de faux documents ou de la fraude fiscale nous vous proposons de nombreux modules pour couvrir tous vos besoins.

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Formation AML Luxembourg - Lutte contre le blanchiment d'argent
Formation Compliance Luxembourg

AML – lutte contre le blanchiment d’argent

Cette formation parfaite pour les nouveaux arrivants dans votre société, commerciaux, ou  postes du backoffice permettra à tous de prendre conscience des enjeux de la...
Formation KYC Luxembourg - Know your customer
Formation Compliance Luxembourg

KYC – know your customer

Une formation à destination des analystes, des compliance officer ou même des employés au backoffice permettant de fixer les bonnes pratiques. L’ensemble des formations étant...
Formation Compliance Luxembourg

Monitoring des transactions

Une formation à destination des analystes et des compliance officer leur permettant de définir et de repérer les bons indicateurs en matière de blanchiment d’argent,...
Formation Compliance Luxembourg

Prévention de la corruption

Une formation à destination de l’ensemble des commerciaux des entreprises du secteur industriel notamment mais aussi à destination des compliance officer et du top management....
Formation Compliance Luxembourg

Lutte contre le financement du terrorisme

Une formation à destination des analystes et des compliance officer leur permettant de repérer les indices propres à ce financement très particulier et à les...
Formation Compliance sur-mesure au Luxembourg
Formation Compliance Luxembourg

Formation complète ou à la carte

Kaufhold & Reveillaud Avocats, organisme de formation agréé par l’État Luxembourgeois vous propose également une formation complète et à la carte avec des modules reprenant...
Formation Compliance Luxembourg

Lutte contre la fraude documentaire

Une formation à destination de l’ensemble des opérateurs de première ligne dans tous les secteurs publics et privé mais aussi à destination des compliance officer....

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