Notre formation annuelle en AML est de retour !
Comme chaque année, ne manquez rien sur l’actualité en la matière : GAFI, OCDE, Paquet LCB-FT européen, retour des autorités… nous aborderons à l’aide d’exemples clairs et pratiques ce que l’on attend concrètement de VOUS.
En deux heures top chrono, nous vous donnerons des clés de compréhension de la LCB-FT pour aujourd’hui et pour demain, de l’entrée en relation d’affaires jusqu’à son terme ! Demandes de documents (KYC), Surveillance des transactions (KYT), approche par les risques, les éléments principaux de la Compliance seront couverts.
Un certificat de participation ainsi que le support de la formation vous seront délivrés à son terme.
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