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La fraude documentaire est un fléau extrêmement répandu au Luxembourg comme ailleurs… Aisément accessibles, les faux documents sont bien souvent la porte d’entrée à la commission de nombreuses infractions ! Dans le cadre de vos obligations LCB-FT, adoptez les meilleurs réflexes en la matière afin de satisfaire à vos obligations KYC tout en vous prévenant des risques opérationnels !
Chaque participant se verra recevoir un certificat de participation au terme de la formation, ainsi que le support de celle-ci.
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